A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre e Canoas (RS).
As investigações tiveram início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou a atuação de 87 empresas suspeitas de serem utilizadas como intermediárias para movimentar recursos financeiros de operadores ilegais de apostas.
Segundo a Polícia Federal, também há indícios de que parte dos valores tenha sido enviada irregularmente ao exterior por meio de criptoativos, prática que está sendo investigada como possível esquema de evasão de divisas.
Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investigações.
A Operação Véu de Maia reforça o combate das autoridades federais às organizações criminosas que utilizam estruturas empresariais para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilegais e movimentar grandes quantias de dinheiro fora do sistema financeiro regular.
